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证券代码:000632 证券简称:三木集团 布告编号:布告编号:2019-13

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档办理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司方案不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

陈说期内,公司从事的首要事务为:房地产开发、运营性物业运营办理和进出口买卖。

房地产开发首要由全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司(“三木·水岸君山”项目)、福建三木滨江建造开展有限公司(“三木·海立方”项目)、全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司(“武夷山自遊小镇(武夷观岚)”项目)、控股孙公司青岛胶东新城出资开展有限公司(“三木·空港小镇”项目)、参股孙公司福清金森缘房地产有限公司(“福清铂玥府”项目)和南平世茂新纪元置业有限公司(“南平云澜”项目)承当,运营办法为出售自行开发的产品房;运营性物业运营办理首要由公司财物办理中心担任,首要由财物办理部(公司自我克制物业)、长沙三兆实业开发有限公司(“长沙黄兴南路步行街”项目)和福建武夷山三木自驾游营地有限公司(“武夷山自遊小镇(自驾游营地)”项目)承当,运营办法为自有财物、物业的运营办理;进出口买卖首要由福建三木建造开展有限公司和福州轻工进出口买卖有限公司承当,运营办法为产品进销差价和跨境电商归纳效劳渠道费用。

陈说期内职业状况阐明:

(1)房地产开发:2018年3月份的两会政府作业陈说中要求,进一步着重“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,履行当地主体职责,持续实行差别化调控,建立健全长效机制,促进房地产商场平稳健康开展。在这一整体思路指导下,房地产职业增速有所放缓,商场行情趋于理性,房价较为安稳。一起,在规划效应的作用下,住所开发范畴职业集中度逐渐进步,全国出售额Top50企业商场占有率初次超越55%,公司作为中小型房地产开发企业,生计和竞赛压力较大,重塑房地产职业竞赛优势难度很大。

(2)运营性物业运营办理:近年来,因为消费办法的改动和电商的腐蚀,线下商业地产运营遭到了冲击,整体呈现线上消费增速快于线下,效劳消费增速快于产品等特色,但产品线上消费天然存在体会感差等缺点,2018年以来,各大网上商城开端了线下争夺战,呈现了线上线下交融开展的新趋势;旅行地产项目以健康、运动、天然为特色,具有着杰出的远景。

(3)进出口买卖:2018年,国内经济仍处在去杠杆、去产能和供应侧变革的周期内,经济添加速度有所放缓,而国际经济方面,因为中美买卖战不断、美元加息引起美元本钱回流、英国脱欧以及地缘政治等不确定性要素的影响,进出口买卖相对低迷;一起,人民币汇率呈现增值及动摇起伏加大的态势,对公司外汇办理带来了应战。但因为政府微观经济方针、职业方针的支撑,跨境电商事务规划爆发式添加,给公司传统买卖职业转型带来了时机。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的发表要求

房地产业

公司需恪守《深圳证券买卖所职业信息发表指引第3号一上市公司从事房地产事务》的发表要求

2018年度,依据董事会的战略目的和作业安排,公司持续环绕“房地产开发”、“运营性物业运营办理”、“进出口买卖”三大事务板块开展作业,三驾马车一起推动公司稳健开展。房地产方面,持续以福州、武夷山、青岛为中心,以点带面,持续深耕优势区域并尽力寻求适宜的新项目;运营性物业运营办理方面,公司加大整合力度,发掘现有资源,嫁接互联网思想,依托优异的天然条件,尽力将运营项目打造成为区域城市的文旅商业中心;进出口买卖方面,持续探究转型之路,跨境电商进出口事务和归纳效劳渠道项目添加势头杰出。期内,公司完结运营收入到达70.13亿元,运营赢利19,454.72万元,归属于上市公司股东的净赢利为3,312.47万元。

陈说期内,公司活跃重视房地产商场方针走向,依据政府对房地产微观调控的节奏,合理安排在建项目开发建造和出售进展。房地产事务以“三木·水岸君山”、“三木·海立方”、“武夷山自遊小镇(武夷观岚)”、“三木·空港小镇”项目为中心,持续做好后续开发和出售作业。马尾“三木·水岸君山”项目由全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司担任开发,依据商场需求改变,定坐落刚改型客户,持续优化产品设计,尽力进步项目质量和档次,有针对性地加大项目宣扬和出售力度,取得不错的作用,期内公司按既定方案推动项目的开发和出售作业,完结合同签约额7.47亿元;马尾“三木·海立方”由全资子公司福建三木滨江建造开展有限公司担任开发,海立方项目地处马尾老城区中心,毗连马尾滨江广场,项目总占地面积18744.9m2,总修建面积84522.6m2,规划修建3栋,产品类型为37.47-65.65m2的5.7米层高的soho产品,该项目经过层高立异,成为福州的改造性产品,该项目正在稳步推动开发作业,期内完结合同签约额8,112万元。“武夷山自遊小镇(武夷观岚)”项目由全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司担任开发,项目以商业别墅为主,层高9米,充沛利用计容面积,进步产品溢价,一起,选用双拼商业别墅设计,进步产品质量。“三木·空港小镇”项目由控股孙公司青岛胶东新城出资开展有限公司担任开发,“三木·空港小镇”二期地块璟云项目间隔青岛胶东国际机场间隔较近,以小高层和酒店式公寓为主,期内完结合同签约额1.09亿元。一起,公司活跃探究新的开展思路,尝试以股权协作等办法获取开发项目,上半年以增资办法出资福清金森缘房地产有限公司33.33%股权,该公司担任“福清铂玥府”项目的开发;下半年以并购办法出资南平世茂新纪元置业有限公司43.00%股权,该公司担任“南平云澜”项目的开发;期内新增的两个房地产项目的开发和出售作业正常推动。

运营性物业运营办理方面,长沙黄兴南路步行街项目由长沙三兆实业开发有限公司担任运营。近年来,遭到电商冲击和消费降级影响,线下消费规划减缩,一起大型归纳体和商业地产项目急剧添加,对商业地产项目运营提出了更多的应战,长沙三兆公司秉持可持续开展的中心思想,加强招商运营,持续优化步行街业态和环境,充沛利用地铁一号线注册的有利条件,加大引入“目的性消费”及“体会式消费”商家的力度,完结差异化运营,期内完结运营收入11,530.39万元;武夷山自驾游营地项目由福建武夷山三木自驾游营地有限公司担任运营,营地公司经过重塑团队、开源节流、优化办理,为营地可持续开展奠定根底,一起依据“自遊小镇”天然条件,活跃推动以温泉为中心的商场定位,尽力把项目打造成武夷山景区的新手刺。

公司控股的商贸企业在集团的支撑下持续稳步开展,与房地产事务构成良性互动,并尽力探寻转型之路。陈说期内,商贸企业持续坚持传统买卖事务规划,自动寻求事务转型,探究公司新的盈利添加点,添加跨境电商进出口事务和归纳效劳渠道项目,期内跨境电商进出口事务完结运营收入6.25亿元,同比添加113.31%,归纳效劳渠道项目完结运营收入3,881万元,同比添加307.00%。

为习惯事务开展需求,公司进一步完善安排架构,加强对子公司的管控,进一步优化授权办理系统,选用扁平化办理办法,削减事务流程和环节,有用地进步交流速度和运营功率。一起,公司依照上市规矩等有关规则进一步标准各项事务开展,防备事务合规危险。持续强化审计功能,环绕公司新架构、新流程、新目标,要点加强对集团授权系统办理、企业运营绩效点评、审计问题整改盯梢等方面深化审计。持续推动企业品牌建造和文化建造,实在遵从“为客户发明价值、为职工发明时机、为股东发明财富”的中心企业文化价值观。

按《深圳证券买卖所职业信息发表指引第3号一上市公司从事房地产事务》(2017年修订)第五条的规则,发表公司的房地产储藏、房地产开发、房地产出售的状况等,具体内容如下:

1、土地储藏状况、新增土地、累计土地储藏

截止2018年底,公司经过不同办法共取得150.55万平方米计容修建面积的土地储藏。公司现有土地储藏的楼面价较低,为项目后续开发带来较大的优势,取得土地的楼面地价平均为1,361.64元/m2。

2、房地产项目开宣布售状况

2018年度,公司房地产项目开发实践出资14.52亿元,预售面积18.60万平方米。

注1:2018年预售面积指2018年度到达预售条件的面积。

3、房地产项目结算状况

2018年,公司房地产项目共完结结算面积10.74万平方米,结算金额143,434.09万元。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

依据财政部于 2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业管帐准则的要求编制2018 年度财政报表,公司对该项管帐方针改变选用追溯调整法,对 2017 年度的财政报表列报项目进行追溯调整。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

2018年7月,公司全资子公司福建三木置业集团股份有限公司以自有资金 1666.5万元对福清金森缘房地产有限公司进行增资,增资后,三木置业持有项目公司 33.33%股权,公司将金森缘归入财政报表兼并规划。

2018年12月,公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司以自有资金 4300.00 万元对南平世茂新纪元置业有限公司进行增资,增资后,三木实业持有项目公司 43%股权,公司将世茂新纪元归入财政报表兼并规划。

2018年4月,公司处置福建金臻阳出资办理有限公司100%股权,股权处置后,金臻阳不再归入财政报表兼并规划。

证券代码:000632 证券简称:三木集团 布告编号:2019-11

福建三木集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

依据公司董事长的提议,福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年4月16日以电话、邮件、传真等办法宣布会议告诉,抉择于4月23日在福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室举行第三十六次会议。

会议应到董事七名,实到七名,公司整体监事及部分高管列席会议。会议由卢少辉董事长掌管。会议程序契合公司章程等有关法令法规规则。

经与会董事审议并达到一致定见,以下方案均以7票赞同、0票对立、0票放弃取得经过,本次会议做出以下抉择:

一、审议经过《公司2018年度董事会陈说》。

二、审议经过《公司2018年年度陈说》及《公司2018年年度陈说摘要》。

三、审议经过《公司2018年度财政决算陈说》。

四、审议经过《公司2018年度赢利分配预案》。

该预案内容为:依据福建华兴管帐师事务所(特别一般合伙)对本公司出具的审计陈说,本年度归属于上市公司股东的净赢利为33,124,696.12元,陈说期末未分配赢利为193,318,109.21元。到2018年12月31日,期初母公司未分配赢利为-308,836,005.06元,依据公司法及公司章程的有关规则,母公司不提取法定盈利公积金(子公司提取的盈利公积归属于母公司的金额为476,379.67元),期末母公司未分配赢利为-381,876,627.87元。

经公司董事会审议抉择:因为母公司期末未分配赢利为负数,故2018年度不进行赢利分配,也不进行本钱公积金转增股本。2018年度归属于上市公司股东的净赢利首要用于弥补公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议赞同。

公司独立董事以为,公司当时自有本钱规划小,尚属开展期,近年出资规划大,财物负债率比较高,2018年度母公司未分配赢利为负数,暂不进行赢利分配。上述预案契合《公司法》和公司章程有关规则,契合公司实践状况。

五、审议经过《公司2018年内部操控自我点评陈说》(全文拜见巨潮网)。

独立董事以为:经过前几个年度的尽力,公司已修订、完善了一系列公司办理准则,公司现有内部操操控度已根本健全,构成了以公司对控股子公司、严重出资、相关买卖、对外担保、信息发表、防备内情买卖等为根底的公司内部操操控度系统。公司内部操控安排组织完好,人员到位,确保了公司内部操控要点活动的履行和监督充沛有用。公司当时内部操操控度系统,契合我国有关法令、法规和证券监督部分的要求,能够习惯公司当时的出产运营活动和实践作业需求。赞同公司2018年度内部操控自我点评陈说,有关内部操控的实践往后还能够进一步完善。

六、审议经过《关于续聘公司审计组织的方案》。

赞同公司审计委员会定见,持续聘任福建华兴管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度审计组织,提请公司股东大会授权董事会在不超越60万元的规划内抉择公司2019年度财政审计费用。赞同向福建华兴管帐师事务所(特别一般合伙)付出本公司母公司2018年年度财政陈说审计费用55万元。

赞同公司审计委员会定见,持续聘任福建华兴管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度内部操控审计组织,提请公司股东大会授权董事会在不超越30万元的规划内抉择公司2019年度内部操控审计费用。赞同向福建华兴管帐师事务所(特别一般合伙)付出本公司2018年度内部操控审计费用30万元。

上述董事会审议经过的方案中,《公司2018年度董事会陈说》,《公司2018年年度陈说》,《公司2018年度财政决算陈说》,《公司2018年度赢利分配预案》以及《关于续聘公司审计组织的方案》须提交公司股东大会审议赞同。

特此布告。

董 事 会

2019年4月23日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 布告编号:2019-12

第八届监事会第十二次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2019年4月16日以书面办法宣布会议告诉,于4月23日在福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室举行第十二次会议,应到监事3人,实到3人,契合《公司法》和公司章程的有关规则。会议作出以下抉择:

1、经过《公司2018年度监事会陈说》。

2、经过《公司2018年年度陈说》和《公司2018年年度陈说摘要》。

3、经过《公司2018年度赢利分配预案》。

4、经过《公司2018年内部操控自我点评陈说》。

监事会以为:(1)公司依据中国证监会、深圳证券买卖所的有关规则,遵从内部操控的根本原则,依据本身实践状况,建立健全了内部操操控度,未发现公司财政陈说内控和非财政陈说内控存在严重缺点;(2)陈说期内,未发现有违背《上市公司内部操控指引》及公司内部操操控度的景象发作。因而,咱们赞同经过《公司2018年内部操控自我点评陈说》。

上述4项方案均以3票赞同、0票对立、0票放弃取得经过。

特此布告。

监事会

2019年4月23日

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间效劳。
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