蔬菜,中联重科股份有限公司关于回购公司A股股份的回购报告书-w88优德体育

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  证券代码:000157 证券简称:中联重科布告编号:2019-035号

  证券代码:112805 证券简称:18中联 01

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)拟运用自有资金以会集竞价方法回购公司A股股份(本计划所称“回购股份”,以下如无特别阐明,均为回购公司A股),悉数用于职工持股计划。本次回购股份的数量不低于到2019年3月31日公司总股本的2.5%,不超越到2019年3月31日公司总股本的5%,即不低于19,522.4976万股且不超越39,044.9952万股;本次回购股份的价格不超越人民币7.63元/股;按回购股份数量上限及价格上限测算,估计公司本次回购资金总额不超越297,913.31万元,资金来历为自有资金,详细回购股份的数量以公司实践回购的股份数量为准。

  2、依据《中联重科股份有限公司章程》的授权,2019年5月13日举行的公司第六届董事会2019年度第2次暂时会议审议经过了《关于回购公司A股的计划》,回购股份的期限为自2019年5月13日起不超越12个月。

  3、本次回购A股计划存在回购期限内股票价格继续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能筹集到位等原因,而导致本次回购计划无法顺畅施行的危险,请出资者留意。

  为促进公司健康安稳久远展开,保护广阔股东利益,增强出资者决心,一起完善公司的长效激励机制,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会大众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以会集竞价生意方法回购股份的补充规则》、《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》等相关规则以及《中联重科股份有限公司章程》第二十七条的授权,归纳考虑公司的股价走势及财政状况,公司于2019年5月13日举行第六届董事会2019年度第2次暂时会议审议经过了《关于回购公司A股的计划》,公司拟运用会集竞价方法回购公司股份悉数用于职工持股计划。现将详细回购计划首要布告如下:

  一、回购股份的意图

  公司旨在经过拟定和施行回购A股计划,表现公司对长时刻内涵价值的坚定决心,提高出资者对公司长时刻出资的决心。回购部分A股完结后,该部分A股股票将用于施行职工持股计划,以进一步调集团队积极性,有效地将股东、公司和职工利益相结合,促进公司长时刻、健康的展开。

  二、回购股份的条件

  本次回购股份契合《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》第十条规则的相关条件:(一)公司股票上市已满一年;(二)回购股份后,公司具有债款实行才能和继续运营才能;(三)回购股份后,公司的股权散布契合上市条件;(四)中国证监会规则的其它条件。

  三、回购股份的方法

  选用会集竞价方法从二级商场回购社会大众股。

  四、回购股份的用处

  本次回购股份将作为后期施行职工持股计划的股票来历,依据《公司法》等相关法令、法规,公司到时将依据详细状况拟定职工持股相关计划并提交公司董事会、股东大会审议。

  五、回购股份的价格或价格区间、定价准则

  本次回购股份的价格不超越人民币7.63元/股。若公司在回购期内发作本钱公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

  六、拟用于回购的资金总额及资金来历

  按回购股份数量上限及价格上限测算,估计公司本次回购资金总额不超越297,913.31万元,资金来历为公司自有资金,详细回购资金总额以回购期满时实践回购股份运用的资金总额为准。

  七、拟回购股份的品种、数量及占总股本的份额

  回购股份的品种为本公司已发行的A股社会大众股份。本次回购股份的数量不低于到2019年3月31日公司总股本的2.5%,不超越到2019年3月31日公司总股本的5%,即不低于19,522.4976万股且不超越39,044.9952万股。详细回购股份的数量以公司实践回购的股份数量为准。

  若公司在回购期内发作本钱公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

  八、回购股份的期限

  回购股份的期限为自2019年5月13日起不超越12个月。假如触及以下条件,则回购期限提早届满:

  1、假如在回购期限内回购资金运用金额到达最高限额或回购数量到达最高份额,则回购计划即施行结束,回购期限自该日起提早届满。

  2、如董事会抉择中止本回购计划,则回购期限自董事会抉择中止本回购计划之日起提早届满。

  公司将依据董事会的授权,在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择计划并予以施行;此外,公司将赶快拟定职工持股计划内容,提交公司董事会、股东大会审议,公司将及时发表并实行相应的程序。

  公司不得在下列期间内回购公司股票:

  (1)公司定时陈述或成绩快报布告前十个生意日内;

  (2)自或许对本公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在抉择计划过程中,至依法发表后2个生意日内;

  (3)中国证监会及深圳证券生意所规则的其它状况。

  九、估计回购后公司股权结构的变化状况

  本次回购计划悉数施行结束,假定按回购数量为到2019年3月31日公司总股本的5%即39,044.9952万股测算,回购股份悉数用于职工持股计划,估计回购股份转让后公司股权的变化状况如下:

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  假定按回购数量为到2019年3月31日公司总股本的2.5%即19,522.4976万股测算,回购股份悉数用于职工持股计划,估计回购股份转让后公司股权的变化状况如下:

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  十、管理层关于本次回购股份对公司运营、财政、研制、债款实行才能及未来展开影响和保持上市位置等状况的剖析以及整体董事关于本次回购股份不会危害上市公司的债款实行才能和继续运营才能的许诺

  到2018年12月31日,公司总资产为9,345,665.18万元、归属于上市公司股东的净资产为3,820,119.48万元、流动资产为7,036,891.28万元。假定以本次回购资金总额的上限297,913.31万元核算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为3.19%、7.80%和4.23%,公司将具有满足的资金付出本次股份回购款。公司现金流杰出,本次回购不会对公司的运营、财政、研制、债款实行才能和未来展开发作严重影响。

  公司本次回购股份施行职工持股计划,将企业、职工、股东利益一致,有利于企业长时刻健康展开,有利于保护公司在本钱商场的杰出形象,增强大众出资者对公司的决心,并进一步提高公司价值,完结股东利益最大化。

  一起,依照回购数量上限测算,回购后公司仍无实践操控人;不会导致公司操控权发作变化,也不会改动公司的上市公司位置,股权散布状况依然契合上市条件。

  整体董事许诺,本次回购股份不会对危害公司的债款实行才能和继续运营才能。

  十一、上市公司控股股东、董事、监事、高档管理人员在董事会作出回购股份抉择前六个月内是否存在生意本公司股份的行为,是否存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场行为,以及在回购期间的增减持计划的阐明

  经公司自查,公司整体董事、整体监事、整体高档管理人员在本次董事会审议(2019年5月13日)前六个月内不存在生意本公司股票的行为,也不存在独自或许与别人联合进行内情生意及商场操作的行为。

  到本布告日,上市公司董事、监事、高档管理人员暂无增减持本公司股份的计划。如后续上述人员有相关增减持或持有的股票期权行权组织的,公司将依照法令法规的要求及时实行信息发表程序。

  十二、处理本次回购股份事宜的详细授权

  依据公司本次回购股份的组织,为高效、有序地完结公司本次回购股份相关作业,依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规则,董事会授权公司管理层全权处理与本次回购股份相关的悉数事宜,包含但不限于:

  1、依据有关法令法规拟定回购股份的详细计划;

  2、依据回购预案在回购期内择机回购股份,包含回购的方法、时刻、价格和数量等;

  3、依据回购预案的规则调整回购价格和数量;

  4、依据有关法令法规及监管部门的规则调整详细施行计划,并处理与股份回购有关的其它事宜。

  上述授权自董事会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

  十三、独立董事定见

  1、本次回购股份将用于职工持股计划,有利于树立和完善公司、股东与职工的利益同享、危险共担机制,充分调集公司职工的积极性,促进公司继续、健康展开,为股东带来继续、安稳的报答。

  2、本次回购股份审议程序契合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会大众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以会集竞价生意方法回购股份的补充规则》、《关于支撑上市公司回购股份的定见》等相关规则。

  3、本次回购股份有利于增强出资者对公司的决心,保护公司本钱商场形象。

  4、公司回购股份资金来历于公司自有资金,不会影响公司主营业务的正常展开。

  十四、本次回购股份后依法刊出或转让的相关组织,以及防备危害债款人利益的相关组织

  本次回购股份完结后,公司将依照相关法令法规的规则将回购股份转让给职工持股计划。

  本次回购股份悉数用于职工持股计划,不触及刊出股份及削减注册本钱,也不触及告诉债款人、提早清偿债款或供给担保等组织。公司具有满足的资金付出本次股份回购款,公司现金流杰出,本次回购股份不会影响公司的债款实行才能,不会危害债款人利益。

  十五、回购计划的危险提示

  1、如公司股票价格继续超出回购计划发表的价格区间,将导致回购计划无法施行的危险;

  2、如回购股份所需资金未能筹集到位,导致回购计划无法施行的危险。

  公司将依据本次回购事项的后续发展状况及时实行信息发表责任,敬请出资者留意出资危险。

  十六、其它事项阐明

  1、依据《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》的相关规则,公司已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

  2、依据相关法令法规和规范性文件的规则,回购期间,公司将在以下时刻及时发表回购发展状况,并在定时陈述中发表回购发展状况:

  (1)公司将在初次回购股份现实发作的次日予以布告;

  (2)公司回购股份占总股本的份额每添加1%的,将在现实发作之日起三日内予以布告;

  (3)公司将在每个月的前三个生意日内布告到上月末的回购发展状况,包含已回购股份的数量、购买的最高价和最低价、已付出的总金额等;

  (4)在回购计划规则的回购施行期限过半时,仍未施行回购的,公司将布告未能施行回购的原因和后续回购组织;

  (5)回购期限届满或许回购期限已施行结束的,公司将中止回购行为,并在两个生意日内发表回购成果暨股份变化布告。

  十七、备检文件

  1、公司第六届董事会2019年度第2次暂时会议抉择;

  2、公司独立董事关于回购公司A股的独立定见。

  特此布告。

  中联重科股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十五日

(责任编辑:DF381)

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